商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（
來源：牛賬網(wǎng) 作者：牛小編 閱讀人數(shù)：12058 時間：2022-09-26
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商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（ ）。
A.反洗錢稽核審計制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易與可疑交易報告制度
D.客戶身份識別制度
參考答案:C
本題考查商業(yè)銀行反洗錢管理體系。商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。參見教材P295。
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